Материалы дела на официальном сайте Арбитражного суда Вологодской области

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Не пропустите новые

публикации

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

• арбитражные дела;
• финансовое состояние;
• потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Документы каких судов можно найти на Arbitr. ru?

Арбитражная система в России выглядит так:

• в первой инстанции дело рассматривает арбитражный суд субъекта РФ (например, арбитражный суд Свердловской области);
• если какая-то из сторон желает обжаловать решение суда первой инстанции, то она может обратиться в апелляционный суд (например, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд);
• но и решение апелляционной инстанции не является окончательным. Любая из сторон по делу может его оспорить в кассационном порядке (например, обратившись в Федеральный арбитражный суд Уральского округа);
• наконец, существует еще и высшая судебная инстанция – Верховный Суд РФ. Любая из сторон по делу, сохраняющая надежду на успех, может обжаловать ранее вынесенное арбитражным судом решение в одной из коллегий Верховного Суда РФ.

Кроме того, на сайте также в электронном виде выкладываются документы, вынесенные Судом по интеллектуальным правам. Он рассматривает споры, связанные с интеллектуальной собственности (товарными знаками, патентами, фирменными наименованиями, изобретениями и др.

❓ Часто задаваемые вопросы

Информация о решениях судов общедоступна или только для участников процесса?

Информация доступна для всех заинтересованных лиц.

Я могу узнать судебное решение бесплатно или нужно платить?

Информация предоставляется бесплатно. Если ресурс требует денег, вероятно, это мошенники.

Узнать можно о любом судебном решении или есть какие-то ограничения?

Ограничения есть. Перечень решений, которые не подлежат публикации, прописаны в ст. 15 ФЗ-262.

Возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур. Фокус.

Чем удобен сервис:

• Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
• В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
• Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур. Фокус.

Федеральные суды общей юрисдикции

Можно также воспользоваться поиском информации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, выполнив переход в соответствующий раздел.

Как узнать судебное решение онлайн по фамилии

Чтобы узнать судебное решение по делам онлайн по фамилии, рассматриваемые в Федеральных судах общей юрисдикции, необходимо выполнить следующее:

• Зайти на портал «Правосудие»;
• Перейти в раздел «Федеральные суды общей юрисдикции»;
• Перейти в подраздел «Поиск по судам и судебным актам» из навигационного меню в верхней части экрана;
• Указать необходимые данные: ФИО участника процесса и номер дела. При необходимости: субъект РФ, наименование суда, дата поступления и имя судьи (в расширенном поиске).
  После чего система выдаст найденную информацию. Для перехода к просмотру информации по делу следует нажать на ссылку с номером дела. Для просмотра судебного акта необходимо нажать на ссылку «Текст документа».

Какая информация скрывается из текстов судебных решений

Некоторая информация скрывается из текстов судебных решений.

В Статье 4 один из принципов обеспечения доступа к информации о деятельности судов гласит следующее:

Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации; соблюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при предоставлении информации о деятельности судов.

В статье 15 более детально указано, какая информация скрывается в судебных текстах, а именно:

• Фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика — физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, страховой номер индивидуального лицевого счета;
• Сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об имуществе и о находящихся в банках или иных кредитных организациях денежных средствах участников судебного процесса, если эти сведения относятся к существу дела.

Еще одна причина, почему не удается узнать решение суда через интернет, заключается в том, что текст попросту не успели опубликовать. Согласно Статье 15:

Тексты судебных актов, за исключением приговоров и судебных актов арбитражных судов, размещаются в сети «Интернет» в разумный срок, но не позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме. Тексты приговоров размещаются не позднее одного месяца после дня их вступления в законную силу. Тексты судебных актов арбитражных судов размещаются в сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня их принятия.

Не нашли ответ? Тогда воспользуйтесь формой поиска:

Как проверить контрагента?

На сайте Arbitr. ru вы можете найти судебные споры по любой интересующей вас компании (или индивидуальному предпринимателю).

Например, вы хотите заключить с кем-то сделку. Будьте осмотрительны, вдруг ваш контрагент – злостный неплательщик, с которого “выбивают” в суде долги десятки других компаний.

Заходим на сайт, вводим название контрагента и смотрим.

пример результатов поиска

Важно проверять и действующих клиентов, особенно тех, которые накопили перед вами большую дебиторскую задолженность. Чем больше отсрочка по платежу, тем меньше шансов, что вы его в итоге получите в полном объеме.

Особая категория дел – банкротства

В России любая компания, индивидуальный предприниматель и даже просто гражданин могут быть признаны банкротами.

Как это происходит? Кредитор или сам потенциальный банкрот обращаются в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. И информация об этом также публикуется на Arbitr. С красной буквой “Б”.

Почему это важно? Зная, что в арбитражный суд подан иск о банкротстве компании или гражданина, вы можете решить для себя, а стоит ли с таким лицом заключать сделку. В рамках процедуры банкротства в среднем удовлетворяются требования кредиторов лишь в размере 3-5% от общего размера долга. Иначе говоря, если потенциальный банкрот должен вам 100 рублей, то после того, как его объявят банкротом, вы сможете рассчитывать на получение 3-5 рублей. И то через несколько лет.

✅ Как узнать о решении суда по фамилии через интернет

Для поиска судебных решений необходимо искать интересующую информацию только через официальные ресурсы, чтобы не нарваться на мошенников. Подобная информация доступна на следующих сайтах:

• Государственная автоматизированная система «Правосудие» (в разделе «Поиск судебных актов»).
• Федеральные арбитражные суды.
• Официальные сайты судов, которые вынесли решение.

Чтобы искать сведения на ресурсе конкретного суда, нужно узнать, где именно проходило разбирательство.

Как получить сведения об арбитражных делах

Если спор велся коммерсантами (предпринимателями и организациями) либо касался процедуры банкротства физического или юридического лица, то дело рассматривалось в арбитражном суде. Особенность данной инстанции состоит в том, что она имеет единую базу принятых решений, не зависящую от региона.

На сайте Арбитражного суда в разделе «Банк решений арбитражных судов» можно вести поиск по участнику процесса или номеру дела. Например, по фамилии и имени ИП.

Перейти в «Банк решений арбитражных судов»

Если в процессе участвовало юрлицо, то можно указать как его наименование, так и ИНН, ОГРН. Обязательно стоит уточнить регион, чтобы сократить поиск.

Как получить сведения на сайте суда, который принял решение

Если же в судебном разбирательстве участвовали обычные лица, то оно проходит в судах общей юрисдикции. К ним относят районные и мировые судебные инстанции. Для поиска судебного решения в интернете нужно знать, в каком суде рассматривалось дело: обычно это суд по месторасположению ответчика. Но есть и исключения: например, споры об алиментах могут рассматривать по месту жительства истца, административные – по месту совершения правосудия.

У каждого районного или городского суда имеется сайт, где представлены различные решения и нормативно-правовые акты. С учетом того, что у мировых судей отсутствует свои личный ресурс, то решения публикуются на сайте вышестоящего органа (обычно это районный суд).

• Дата слушания.
• Номер дела.
• Участник процесса.
• Дата поступления.
• Вид производства.

Для мировых судов Москвы действует единый портал, где так же доступен поиск по фамилии одной из сторон.

Перейти на портал мировых судов г. Москвы

Узнать решение по номеру делу проще всего, так как это исключает получение информации по однофамильцам и полным тезкам. Но допускается и поиск только по ФИО. Нужно учесть, что суд может прописать сторону как в виде указания на фамилию с инициалами, так и в виде указания на полные фамилию, имя, отчество. Поэтому стоит вводить в поисковом запросе несколько вариантов: Петров Петр Петрович или Петров П. Но, конечно, наиболее достоверную информацию можно получить, когда, кроме фамилии, пользователю известны дополнительные сведения.

Такой способ хорошо подходит тем, кто знает только фамилию фигуранта. Даже если поиск выдаст несколько решений, то всегда можно ориентироваться по материалам рассмотрения конкретного дела. Иногда пользователя интересует широкий круг информации по конкретному человеку. Например, при проверке продавца квартиры или контрагента на финансовую благонадежность может быть интересно узнать, в каких делах фигурировал данный гражданин.

Как подать в суд через интернет. Пошаговая инструкция

На какие доходы граждан не может быть обращено судебное взыскание

Что делать, если адвокат проиграл процесс – нужно ли ему платить

Как найти информацию о судебном решении с использованием ГАС «Правосудие»

Способ поиска судебных решений по конкретному судебному органу достаточно неудобен в том случае, если неизвестно точно, где проходил процесс. Придется проверять данные на сайте нескольких судов: по месторасположению истца, ответчика, совершения правонарушения.

В том случае, если вы не располагаете подобными данными, то оптимальным будет воспользоваться интернет-порталом «Правосудие». Здесь размещается общая база всех судебных решений: верховного, федерального, арбитражного судов, судов общей юрисдикции, судов высшей квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии.

Перейти на ГАС «Правосудие»

Для поиска по сервису достаточно ввести любые известные сведения: вынесенное судом решение, стороны, предмет иска и пр. Но чем больше информации известно, тем проще будет найти подходящий судебный акт.

Но нужно понимать, что сведения о делах по фамилии будут весьма обширны, и их ручная обработка будет проблематична. Так, по запросу с фамилией «Петров» откроется свыше 300 тыс. дел.

Что делать, если микрофинансовые организации подали на меня в суд

Стоит ли платить коллекторам за просроченные кредиты

Бездействие судебных приставов. Как ускорить процесс взыскания долгов

Зачем проверять контрагентов

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12. 2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

• налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
• если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

• копию устава организации;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копию паспорта руководителя организации.

Что можно найти на Arbitr. ru?

На этом сайте можно найти любые процессуальные документы по арбитражным спорам:

• определение судьи о принятии искового заявления к производству;
• определение судьи о назначении предварительного судебного заседания;
• определение судьи об отсрочке уплаты госпошлины;
• определение судьи о назначении дела к судебному разбирательству;
• определение судьи об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска;
• определение судьи об отложении судебного разбирательства;
• судебное решение по делу;
• и другие документы.

Документы публикуют в полном объеме, поэтому юрист может почерпнуть из них много полезной информации.

К сожалению, на Arbitr. ru пока не выкладываются иски и отзывы на иски. Мы надеемся, что в будущем и такая информация на сайте появится.

Очевидно, что открытость арбитражного правосудия дисциплинирует и участников процесса, и самих судей. Утаить какие-то действия сторон или доказательства, а также признаки предвзятости суда крайне сложно.

Архив документов Высшего арбитражного суда

Наконец, на Arbitr. ru вы можете найти постановления и определения, вынесенные в предыдущие годы Высшим арбитражным судом.

Сам ВАС уже не функционирует (его функции были переданы Верховному Суду РФ), однако многие позиции Высшего арбитражного суда, зафиксированные в арбитражной практике, до сих пор сохраняют свою ценность. Участвуя в процессах и составляя юридические документы, юристы активно используют положения, содержащиеся в определениях и постановлениях ВАС РФ.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01. 2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

• доходы и расходы за один календарный год;
• средняя численность компании за один календарный год;
• информация об уплаченных налогах и сборах;
• сведения о налоговых нарушениях;
• задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

💡 Особенности размещения решений судов в интернете

Тексты судебных решений могут быть размещены в полном объеме, но законодательно есть некоторые исключения. Суды могут исключить сведения о цене и присужденных суммах. Также из решений суда не всегда получается узнать персональные сведения о физических и юридических лицах (такие, как ФИО и наименование), а также информацию, составляющую коммерческую тайну.

• Государственную безопасность.
• Семейно-правовые взаимоотношения (например, дела об усыновлении).
• Признание гражданина недееспособным.
• Преступления против половой неприкосновенности.
• Принудительную госпитализацию.
• Внесение записей в акты ЗАГСа.
• Информацию об особо тяжких преступлениях.

Не публикуются в интернете подробные решения судов общей юрисдикции в рамках административных правонарушений. По этим процессам допускается размещать только общую информацию о сторонах, движении дела и результат рассмотрения: удовлетворено, отказано в иске, оставлено без рассмотрения и пр.

Какие разделы могут понадобиться юристу в первую очередь?

На Arbitr. ru вы можете найти все процессуальные документы по интересующим вас спорам, вынесенные данными судами.

Главные разделы для юристов:

• Картотека арбитражных дел (здесь хранится информация о ходе слушаний по всем судебным процессам);
• Банк решений арбитражных судов (все вынесенные решения по всем делам, которые можно использовать в своем споре);
• Календарь судебных заседаний арбитражных судов (расписание процессов).

Мой арбитр – сервис отслеживания ключевых дел.

Сервис поможет отследить любые изменения и процессуальные решения по интересующему вас делу. На электронную почту вам будут приходить оповещения. Подписку на обновления можно настроить в своём Личном кабинете.

Еще одна функция сервиса: возможность подачи процессуальных документов в суд в электронном виде.

С января 2017 года начала прием подачи электронных документов в арбитражные суды через авторизацию на портале Госуслуг. С появлением этого нововведения, было внедрено и использование пользователями системы усиленной квалифицированной электронной подписи. Теперь, владельцем этой подписи не нужно предоставлять в суд бумажный оригинал – подойдут и электронные документы.

Таким образом, появилась возможность дистанционной подачи таких документов, как заявление об обеспечении доказательств, заявление об обеспечении иска, заявление об обеспечении имущественных интересов, заявление об обеспечении исполнения судебного акта и другие.

Получить электронную подпись возможно с помощью государственных услуг, предоставляемых Министерством связи РФ. Сделать это можно в одном из удостоверяющих центров, списки которых можно проверить на сайте Минсвязи.

🕗 Сроки публикации

Если бы вы принимали участие в судебном заседании, то можете получить решение сразу же, если нет – можно позвонить по телефону суда в рабочее время. Кроме того, в этот же день вы можете получить на руки судебный акт, но в сокращенном формате. Этот документ для решений арбитражных и судов общей юрисдикции в полном объеме с мотивирующей частью будет готовиться 5 дней.

Если вас интересует исключительно результат дела (на чью сторону встал суд: истца или ответчика, и какое решение было вынесено), то достаточно ознакомиться с краткой частью документа. Если вам нужно уточнить, почему судом принято именно это решение, на какие доводы он опирался, то придется подождать (именно мотивированное судебное решение требуется при подаче апелляции).

После принятия и подготовки судебное решение размещается в интернете, но на это уйдет определенное время. У судов установлены размытые сроки для передачи информации о решении в сеть (кроме арбитражных решений), поэтому все будет зависеть от технической возможности и расторопности судебных сотрудников.

Для публикации документов суды обычно придерживаются следующих сроков:

• По арбитражным делам документы публикуются не позднее следующего дня после вынесения резолюции.
• По уголовным делам – не позднее следующего дня после вступления документа в силу.
• По гражданским и административным делам – не более месяца после принятия решения.

В некоторых судах есть техническая возможность для автоматической передачи решений: в этом случае решение может появиться в сети уже в течение одного рабочего дня после вынесения или подготовки мотивированного акта.

Участникам процесса, которые планируют обжаловать решение, дожидаться публикации решения в интернете нецелесообразно, так как они рискуют пропустить сроки исковой давности из-за ожидания появления решения в интернете (на подачу апелляционной жалобы есть месяц). Восстановить пропущенный срок проблематично, так как задержка публикации решения онлайн не станет для суда веским доводом для восстановления сроков.

Пользовались ли вы возможностью узнать о принятом решении в интернете?

ДаНетНе знал(а) о такой возможности